חיפוש בפורום: חיפוש מורחב חיפוש בפורום: חיפוש בשדות: מחבר נושא הודעה מתאריך: עד תאריך:

re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות
מחבר:	איל פ. (לשליחת דואר אלקטרוני)
תאריך:	27/01/2021
שעה:	13:25:39
פניתי בשאלה לרשות שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (היחידה לפניות הציבור). להלן תמצית תשובתה: הבקשה של חברת ההשקעות (קופ"ג) לגיטימית. היא נובעת מתוקף הוראות צו איסור הלבנת הון...תשע"ז 2017 סעיף 4(א)(1) לצו, מפרט כי הגוף המוסדי נדרש לאמת את פרטי תאריך ההנפקה של התעודה עם הפרטים במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

24/1/2021 14:55	משה	re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות
re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות מחבר: משה (לשליחת דואר אלקטרוני) תאריך: 24/01/2021 שעה: 14:55:38 לא לגיטימי לבקש את תאריך ההנפקה. כל מה שהם צריכים לדעת זה את מספר התעודה כדי לוודא שאכן בעל החשבון מוסר את ההוראה. ברגע שאתה מוסר להם את תאריך ההנפקה, הם יכולים לברר מידע נוסף עליך. אני כמוך לא הייתי מוסר את תאריך ההנפקה ואני גם לפני דבר כזה.

27/1/2021 13:25	איל פ.	re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות
re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות מחבר: איל פ. (לשליחת דואר אלקטרוני) תאריך: 27/01/2021 שעה: 13:25:39 פניתי בשאלה לרשות שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (היחידה לפניות הציבור). להלן תמצית תשובתה: הבקשה של חברת ההשקעות (קופ"ג) לגיטימית. היא נובעת מתוקף הוראות צו איסור הלבנת הון...תשע"ז 2017 סעיף 4(א)(1) לצו, מפרט כי הגוף המוסדי נדרש לאמת את פרטי תאריך ההנפקה של התעודה עם הפרטים במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

27/1/2021 14:28	משה	re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות
re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות מחבר: משה (לשליחת דואר אלקטרוני) תאריך: 27/01/2021 שעה: 14:28:55 תודה על המידע. שים לב שלפי סעיפים 2 ו-3 לצו, נראה שמדובר רק על ביטוח חיים.

28/1/2021 17:15	איל פ.	re:re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות
re:re:re:דרישה למסירת תאריך הנפקת תעודת הזהות מחבר: איל פ. (לשליחת דואר אלקטרוני) תאריך: 28/01/2021 שעה: 17:15:57 בבירור עם פניות הציבור בממונה על שוק ההון, התשובה שהתקבלה היא שההוראה חלה על גופים מוסדיים לרבות חברות מנהלות של קופות גמל.